Informacja na stronę
Drogi Użytkowniku,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rynku Energii S.A z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 3, 00-728 Warszawa, KRS: 0000021306, NIP: 5261757578, REGON: 012435148. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub rejestracji do newslettera. Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z Usług.

Informacje dotyczące Administratora Twoich danych osobowych a także cele i podstawy przetwarzania oraz inne niezbędne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod wskazanym linkiem (tym linkiem). Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres iod@are.waw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd Agencji Rynku Energii S.A Wydawca portalu CIRE.pl
Przejdź do serwisu
2021-03-13 05:56
drukuj
skomentuj
udostępnij:
W tym tygodniu zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

W tym tygodniu zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wspólnie z łódzkim urzędem celno-skarbowym zatrzymali 22 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej handlującej olejem smarowym jako napędowym. W akcji wzięło udział 400 funkcjonariuszy, w tym antyterroryści. Zabezpieczono majątek wart 16 mln zł. Wśród zatrzymanych był kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa.

Anita Wielanek, rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, poinformowała, że straty, które w wyniku działalności przestępców poniósł Skarb Państwa to ok. 190 milionów złotych.

W akcję zatrzymania zaangażowani byli Funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia KSP wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

Działania przeprowadzono 9 marca w kilku miastach Polski, brało w nich udział ponad 400 funkcjonariuszy. "Przeszukaliśmy 28 adresów, w tym pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze należące do zatrzymanych. Zabezpieczone zostały także użytkowane przez nich pojazdy" - podał nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP. Z informacji przekazanych przez Marczaka wynika, że po raz pierwszy podczas tego typu działań policjanci wykorzystali bezzałogowe statki powietrzne, które wspomagały koordynację działań funkcjonariuszy.

Prok. Marcin Saduś poinformował, że wtorkowe zatrzymania mają związek ze śledztwem, prowadzonym od końca 2020 roku w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

"Postępowanie dotyczy obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem VAT, a także procederu tzw. prania brudnych pieniędzy. Powyższe działania realizowano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które, jak ustalono, były kontrolowane przez członków grupy przestępczej" - podał rzecznik prokuratury. Pracujący nad sprawą policjanci wspólnie ustalili, że w przestępczą działalność była zaangażowana spółka działająca na terenie województwa łódzkiego.

"Funkcjonariusze dowiedli, że firma była odpowiedzialna za wytwarzanie oleju smarowego, który był mieszaniną oleju napędowego, oleju bazowego i komponentu syntetycznego. Ten sposób produkcji pozwalał na zmianę klasyfikacji oleju napędowego na smarowy. Co z kolei powodowało, że parametry tego ostatniego były zbliżone do oleju napędowego i mógł on być wykorzystywany jako substytut standardowego oleju napędowego lub komponent zwiększający jego objętość, a co za tym idzie wprowadzany do obrotu bez uiszczania należnych opłat i podatków" - wyjaśnił rzecznik stołecznej policji.

Nadkom. Marczak dodał, że gotowy olej smarowy był w dużej mierze fikcyjnie "wysyłany" do innych krajów europejskich z pominięciem poboru akcyzy, bo od takich transakcji nie był naliczany podatek akcyzowy i podatek VAT. Wszystkie transakcje były w pełni udokumentowane. Aby uprawdopodobnić, że paliwa opuszczają terytorium Polski posługiwano się tzw. geolokalizatorami, które aktywowano samochodach osobowych znajdujących się w pobliżu granicy kraju. W toku śledztwa ujawniono, że odbiorcami rzekomego paliwa za granicą były tzw. słupy, w rzeczywistości olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium Polski. Nieopodatkowane paliwo trafiało do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp., a rozliczenia odbywały się głównie w gotówce.

Podejrzani działać mieli od połowy 2016 roku do momentu zatrzymania. Głównym ośrodkiem ich działalności w Polsce było województwo łódzkie oraz okolice Warszawy, ale osoby zatrzymane współpracowały także z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

Na ślad grupy funkcjonariusze KSP natrafili w trakcie prowadzonego odrębnie śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, zakończonego skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy zajmującej się podobnym procederem. Z materiału dowodowego wynika, że kierownictwo grupy przestępczej wpłacało zarobione w wyniku przestępstw pieniądze na rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. Miało to udaremnić stwierdzenie pochodzenia środków, a także ich ewentualne zabezpieczenie przez śledczych. Prok. Saduś podał, że chodzi o "wypranie" 4 mln zł.

Prokurator zarzucił podejrzanym m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, zaniżanie należnego podatku, pranie brudnych pieniędzy, a w przypadku dwóch z podejrzanych zarzut popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę ponad 117 mln zł. Przestępstwo to zagrożone jest pozbawieniem wolności od 5 lat do kary 25 lat. Wobec jedenastu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. W czwartek 11 marca sąd uwzględnił wniosek wobec 7 podejrzanych.

"Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów, a także zakazu kontaktowania się" - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W związku z prowadzonym śledztwem dokonano zabezpieczenia majątkowego o wartości blisko 16 mln zł, na które składają się głównie nieruchomości należące do podejrzanych.


Branża dyskutuje i komentuje
TOP3 tematów przyciągających uwagę naszych Czytelników
  1. Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji kolejną wersję projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
  2. Ruszyła rozbiórka konstrukcji wstrzymanej budowy elektrowni w Ostrołęce
  3. Fukushima w 10 lat po katastrofie. Czytelnicy CIRE dyskutują
Artykuł powstał bez wsparcia narzędzi sztucznej inteligencji. Wydawca portalu CIRE zgadza się na włączenie publikacji do szkoleń treningowych LLM.
KOMENTARZE
©2002-2021 - 2025 - CIRE.PL - CENTRUM INFORMACJI O RYNKU ENERGII

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.

Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".

Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.